«سقوط أحد أكابر العصابات الدولية».. السلطات الكولومبية تعتقل إسرائيلياً احتال على بنك الخرطوم بمبلغ 16 مليون دولار
القبض على إسرائيلي في كولومبيا احتال على بنك الخرطوم بدبي
مزراحي الملقب بـ «المصرفي» وقع في قبضة الإنتربول بمطار بوغوتا.. والشرطة الكولومبية تبدأ إجراءات تسليمه للإمارات لمحاكمته على جريمة انتحال صفة مستثمرين وتقديم وثائق مزورة
متابعات – عاجل نيوز
في عملية أمنية دولية نوعية استهدفت مطاردة كبار المجرمين الماليين والعصابات العابرة للحدود، ألقت أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المختصة في كولومبيا القبض على رجل أعمال يحمل الجنسية الإسرائيلية والمكسيكية يُدعى مايكل مزراحي (61 عاماً)، .
فور وصوله إلى مطار «إلدورادو» الدولي بالعاصمة بوغوتا، بناءً على نشرة حمراء صادر عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لاتهامه الرئيسي في تنفيذ وتدبير عملية احتيال مصرفي ضخمة طالت فرع «بنك الخرطوم» بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» (The Times of Israel) عن مصادر أمنية ومحققي الجرائم المالية أن المتهم مزراحي، الملقب في أوساط العصابات الدولية بـ«المصرفي»،.
المزيد من المشاركات
أدير كعنصر محوري ضمن شبكة احتيال ونصب دولية منظمة استولت غشاً وتدليساً على مبلغ يقارب 61.4 مليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 16 مليون دولار أمريكي) من حسابات ومعاملات بنك الخرطوم بدبي.
وأوضحت التحقيقات الرسمية أن عناصر الشبكة الإجرامية اعتمدوا مخططاً معقداً قام على انتحال صفة مستثمرين أثرياء ورجال أعمال ممثلين لكبريات الشركات التجارية العالمية، .
مستخدمين وثائق ومستندات مالية مزورة وضمانات لمشاريع استثمارية وهمية لاستدراج إدارة البنك واستخراج الأموال، قبل أن يعمد المحققون إلى تتبع حركة التدفقات المالية والتي كشفت تحويل جانب كبير من المبالغ المنهوبة مباشرة إلى حسابات وشركات تجارية خاصة يملكها المتهم مزراحي.
من جانبه، أكد العقيد إلفير فيسنتي ألفونسو سانابريا، رئيس مكتب الإنتربول في كولومبيا، إنجاز توقيف المشتبه به بالتنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة إنفاذ القانون والشرطة في دبي،.
مشيراً إلى أن النيابة العامة الكولومبية باشرت بالفعل استكمال الإجراءات القانونية والعدلية الناظمة لعملية تسليمه إلى سلطات دولة الإمارات لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه، مع احتمالية استغراق بضعة أسابيع للبت في طعون دفاع المتهم قبل إتمام التسليم النهائي.
ويعكس هذا التطور الأمني الحاسم حرص المنظومة المصرفية والقضائية المتكاملة على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأصول ومقدرات المؤسسات المالية والبنكية الوطنية بالداخل والخارج، ودحض وملاحقة محاولات الاختراق والاستهداف المالي العابر للحدود.
المصدر: The Times of Israel
